Kallelse till Årsstämma i Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ.)

Datum: Torsdagen den 25 april 2024
Tid: kl. 16.00 – 17.00
Plats: Chalmers Ventures, Vera Sandbergs Allé 8

Dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om utdelning
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Stämmans avslutande

Dagordningen skickas till ägarna via e-post, och kommer tillsammans med årsredovisning finnas tillgänglig på CIAF:s hemsida, www.ciaf.se. Anmälan till stämman görs senast måndagen den 22 april per e-post till mats.bjork@chalmersventures.com eller via telefon 0722 48 26 49.

Kallelse till Årsstämma i Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ.)

Datum: Torsdagen den 25 april 2024
Tid: kl. 16.00 – 17.00
Plats: Chalmers Ventures, Vera Sandbergs Allé 8

Dagordning
1. Val av ordförande vid bolagsstämman
2. Val av sekreterare
3. Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet
4. Upprättande och godkännande av röstlängd
5. Godkännande av dagordningen
6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
8. Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
10. Beslut om utdelning
11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
13. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
14. Val av styrelseordförande och styrelseledamöter revisorer och revisorssuppleanter
15. Val av valberedning
16. Stämmans avslutande

Dagordningen skickas till ägarna via e-post, och kommer tillsammans med årsredovisning finnas tillgänglig på CIAF:s hemsida, www.ciaf.se. Anmälan till stämman görs senast måndagen den 22 april per e-post till mats.bjork@chalmersventures.com eller via telefon 0722 48 26 49.