Kallelse till årsstämma i Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)
Datum: Onsdag den 25 maj 2016
Tid: Kl. 15.00 – 17.00
Plats: Chalmers Ventures, Vera Sandbergs Allé 8, 4 trp, Göteborg
Dagordning
- Val av ordförande vid bolagsstämman
- Val av sekreterare
- Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet
- Upprättande och godkännande av röstlängd
- Godkännande av dagordningen
- Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
- Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
- Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning
- Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
- Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
- Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer och revisorssuppleanter
- Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
- Val av styrelseordförande och styrelseledamöter revisorer och revisorssuppleanter
- Val av valberedning
- Ändring av bolagsordning gällande förköpsklausul
- Stämmans avslutande
Årsredovisning och förslag på ändring av bolagsordning
Skickas till ägarna via e-post. Kommer även att finnas tillgänglig på CIAF:s hemsida, www.ciaf.se.
Alternativt ladda ner här...
Anmälan till stämman görs via länken nedan, per e-post till andreas@chalmersventures.com eller via telefon 076 901 3451.
|