Kallelse till Årsstämma i Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ.)

Datum: Måndagen den 19 maj 2025
Tid: kl. 15.00 – 16.00 
Plats: Chalmers Ventures, Vera Sandbergs Allé 8 


Dagordning
1.    Val av ordförande vid bolagsstämman
2.    Val av sekreterare
3.    Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet
4.    Upprättande och godkännande av röstlängd
5.    Godkännande av dagordningen
6.    Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8.    Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning
9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
a.    Styrelsen återkallar förslaget på utdelning i undertecknad årsredovisning på grund av marknadsläget samt förslaget under punkt 12.
10.    Beslut om utdelning 
11.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12.    Beslut om frivillig likvidation av bolaget. Se förslag i bilaga 2.
Vid positivt beslut utgår punkt 13-16

13.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer
och revisorssuppleanter
14.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15.    Val av styrelseordförande och styrelseledamöter revisorer och revisorssuppleanter
16.    Val av valberedning
17.    Stämmans avslutande


Dagordningen skickas till ägarna via e-post, och kommer tillsammans med årsredovisning och Bilaga ”Förslag till beslut om frivillig likvidation” finnas tillgänglig på CIAF:s hemsida, www.ciaf.se.

Anmälan till stämman görs senast torsdagen den 15 maj per e-post till mats.bjork@chalmersventures.com eller via telefon 0722 48 26 49. 

________


Bilaga 1 Årsredovisning:

Bilaga 2 Förslag till beslut om frivillig likvidation:

Kallelse till Årsstämma i Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ.)

Datum: Måndagen den 19 maj 2025
Tid: kl. 15.00 – 16.00 
Plats: Chalmers Ventures, Vera Sandbergs Allé 8 


Dagordning
1.    Val av ordförande vid bolagsstämman
2.    Val av sekreterare
3.    Val av två justeringspersoner att underteckna protokollet
4.    Upprättande och godkännande av röstlängd
5.    Godkännande av dagordningen
6.    Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
7.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 
8.    Beslut om fastställande av resultaträkning, balansräkning
9.    Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
a.    Styrelsen återkallar förslaget på utdelning i undertecknad årsredovisning på grund av marknadsläget samt förslaget under punkt 12.
10.    Beslut om utdelning 
11.    Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
12.    Beslut om frivillig likvidation av bolaget. Se förslag i bilaga 2.
Vid positivt beslut utgår punkt 13-16

13.    Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och antalet revisorer
och revisorssuppleanter
14.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna
15.    Val av styrelseordförande och styrelseledamöter revisorer och revisorssuppleanter
16.    Val av valberedning
17.    Stämmans avslutande


Dagordningen skickas till ägarna via e-post, och kommer tillsammans med årsredovisning och Bilaga ”Förslag till beslut om frivillig likvidation” finnas tillgänglig på CIAF:s hemsida, www.ciaf.se.

Anmälan till stämman görs senast torsdagen den 15 maj per e-post till mats.bjork@chalmersventures.com eller via telefon 0722 48 26 49. 

________


Bilaga 1 Årsredovisning:

Bilaga 2 Förslag till beslut om frivillig likvidation: